您现在所在的位置:主页 > 案例展示 > > 正文
联系电话
156 6060 4777

乐橙民生銀行昆明分行:有效防范反洗錢風險 建

发表时间:2020-12-29 13:20

  為持續提升公眾對反洗錢工作的認知,增強識別和防范洗錢風險意識和能力,近日,中國民生銀行昆明分行組織開展全行反洗錢專項技能培訓。

  民生銀行昆明分行邀請反洗錢專家汪靈罡做專項培訓。培訓中,汪靈罡分析了當前的反洗錢形勢,以“一法”“四規”“兩指引”等反洗錢法律法規為基礎梳理分析了“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅”在法律責任方面的差異;介紹了反洗錢視角下的公司治理架構,強調商業銀行各機構、部門在反洗錢工作中的職責分工,並結合自身實踐重點介紹了客戶身份識別及強化盡職調查的路徑方法等。

  民生銀行昆明分行將繼續加大內部監督和檢查力度,不斷完善各項舉措,創新工作方法,建立健全的反洗錢長效工作機制,推動反洗錢工作再上臺階。(完)(喻冶)

公司名称:乐橙-官网
生产厂址:安阳市 - 温县谷黄路机械产业园

联系人:李红超
联系电话:156 6060 4777


微信二维码